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Mulheres em Compliance: desde o programa de Compliance até os seus impactos na sociedade

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Descrição

Juliana Oliveira Nascimento | Liana Irani Affonso Cunha Crespo

ISBN: 978-65-5765-004-2 | 2020

Peso: 0,700g

425p.

A ideia do Compliance Women Committee (CWC) teve origem a partir de um telefonema entre as fundadoras Anne Caroline Prudêncio e Juliana Oliveira Nascimento sobre a importância da criação de um grupo de mulheres que atuassem na área do compliance, a fim de que, UNIDAS, pudessem trabalhar para a concretização de objetivos em comum, dentre eles o desenvolvimento profissional, o empoderamento, a capacitação e a promoção das mulheres em cargos de liderança, como em conselhos de administração e na C-Suite.

Foi então que, em setembro de 2017, o sonho se tornou realidade e, com apenas 11 integrantes, nasceu o CWC.

Hoje, com mais de 500 profissionais da área do compliance no Brasil e no mundo, que voluntariamente participam do grupo, nasceu também o desejo de concretizar em uma obra um pouco do aprendizado e experiências conquistados com o decorrer do tempo.

E, assim, surgiu o projeto Mulheres em compliance: desde a implementação do programa de compliance até os seus impactos na sociedade. Juliana Oliveira Nascimento e Liana Cunha Crespo reuniram artigos inéditos de membros do nosso CWC, os quais contemplam temas como: FCPA e leis anticorrupção, Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), governança corporativa, análise de risco, elementos do programa de Compliance, treinamentos, investigações, monitoramento, Criminal Compliance, dentre outros. Que esta obra possa contribuir com a expansão da ética e integridade em nossa sociedade!

Boa leitura!

Parte I – Mulheres da liderança………………………………………………………………………….. 21
Mulheres em cargos de liderança: conselhos de administração e altos
cargos executivos………………………………………………………………………………………………… 23
Anne Caroline Gonçalves Marques de Medeiros Prudêncio e Juliana Oliveira Nascimento
Compliance: a ferramenta de inclusão que destacou as mulheres no
meio corporativo…………………………………………………………………………………………………. 37
Amanda Maia Ramalho e Carolina Marques
A importância da atuação da mulher na implantação de um programa de integridade..49
Aiane Carolina dos Santos da Silva e Karine Aparecida de Oliveira Dias Eslar

Parte II – Compliance e suas origens………………………………………………………………….57
Breve histórico da Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)………………………………………….59
Mariana de Almada Jeveaux
Breve histórico da Lei Anticorrupção Empresarial……………………………………………………69
Mariana de Almada Jeveaux
O combate à corrupção e o programa de compliance………………………………………………. 77
Andreia Ferreira Ribeiro
Os programas de compliance e seus reflexos na luta contra a corrupção……………………83
Izabel de Albuquerque Pereira
A intersecção entre governança corporativa, compliance e as boas práticas de
diversidade e inclusão…………………………………………………………………………………………..93
Ana Carolina Moreira Bavon e Gabriela Blanchet
Sobre a necessidade imperiosa da autonomia do compliance…………………………………103
Isabel Franco e Rogeria Gieremek
Compliance estratégico – da teoria à prática…………………………………………………………..113
Marcia Muniz

Parte III – Compliance e seus impactos………………………………………………………………125
Compliance e seus impactos na sociedade…………………………………………………………….. 127
Marise Barreto dos Santos
Compliance como instrumento de mudança cultural………………………………………………135
Thais Alves da Silva
Compliance vivo: a sociedade do risco, o cisne negro e a gestão de crises na era da
modernidade líquida…………………………………………………………………………………………… 141
Juliana Oliveira Nascimento
Rumo à integridade: avanços recentes do compliance em licitações…………………………157
Maria Maciel Zelner
Criminal compliance nas contratações públicas…………………………………………………….. 169
Tatiana dos Santos Ribeiro Strauch
Sustentabilidade empresarial e a integridade: análise integrada de ativos intangíveis.. 181
Luana Lourenço e Thereza Moreira
Limites constitucionais das investigações corporativas………………………………………….. 191
Heloisa de Carvalho Feitosa Valadares

Parte IV – Elementos do programa de compliance……………………………………………..201
Tone at the top: um dos pilares do programa de compliance……………………………………203
Ana Clara Scofield e Marina Cyrino
A importância do apoio da alta administração para um efetivo programa
de compliance…………………………………………………………………………………………………….211
Angela Neves, Glaucia Miranda Silva de Assis e Vittoria Maia Mantuano
Treinamentos que ditam valores e os princípios de uma organização: formas de
treinamento que auxiliam o ambiente corporativo a ditar as suas regras na área
do compliance…………………………………………………………………………………………………….221
Daniele de Oliveira Távora Pescadinha
Regulamentação do procedimento disciplinar na efetivação do compliance: uma
necessidade na proteção do empregador……………………………………………………………. 229
Rosana Kim Jobim
Investigações internas de compliance: limites e cautelas das apurações de
conformidade corporativa…………………………………………………………………………………..239
Fernanda Lessa Barreto de Freitas
Como conduzir entrevistas eficazes em processos investigativos: condutas que
devemos evitar e pontos-chave………………………………………………………………………….. 249
Renata Oliveira de Rezende
Monitoramento: estratégias e atividades que auxiliam na verificação e aprimoramento
da efetividade do programa de compliance………………………………………………………….. 261
Liana Irani Affonso Cunha Crespo
A tecnologia a serviço do compliance…………………………………………………………………… 279
Priscilla de Carvalho Amaral
Perspectivas da proteção ao whistleblower no Brasil: uma visão do
direito comparado………………………………………………………………………………………………287
Catarina Rattes e Thaís Pinheiro
O ciclo PDCA integrando sistemas de gestão de compliance e os programas de
integridade da CGU……………………………………………………………………………………………. 297
Ana Júlia Guerra do Nascimento Ramos e Dayse Sandra Albuquerque Alves

Parte V – Compliance e suas perspectivas em diferentes áreas de atuação………..305
Governança corporativa em empresa familiar: estruturação e implantação
de programa de compliance como pilar para o desenvolvimento,
competividade e longevidade…………………………………………………………………………….. 307
Andreia Cristina Levorato Sega
A importância do criminal compliance na análise de risco da atividade de segurança
privada e transporte de valores…………………………………………………………………………….317
Claudia da Costa Bonard de Carvalho
A utilidade da implementação de um programa de compliance nas exchanges de
criptomoedas na atualidade…………………………………………………………………………………327
Fernanda Fragoso
Intermediação de criptomoedas e regulamentação brasileira………………………………….337
Janny Ribeiro Castro
Análise prática da contribuição do compliance para instituições do terceiro setor…….349
Camilla Conceição e Luana Cardoso
Os impactos da Lei 13.709/18 no compliance digital……………………………………………….357
Joicy Kellen Soares
O direito brasileiro anticorrupção, a regulação estatal em saúde e uma proposta
afro-brasileira feminista de debate para a formulação de um código de
ética e conduta………………………………………………………………………………………………….. 365
Simone Henrique
Corrupção e desperdício na saúde: o compliance médico como instrumento de
mitigação e prevenção………………………………………………………………………………………..379
Francine da Silva Pacheco Gonçalves e Mirela Miró Ziliotto
Sanções econômicas internacionais…………………………………………………………………….. 387
Andrea Wiezbicki Strapasson
Dilemas em relação ao compliance na indústria do tabaco e a política nacional de
controle do tabagismo………………………………………………………………………………………..399
Maykel Ponçoni

Índice Alfabético…………………………………………………………………………………………………. 411

Juliana Oliveira Nascimento

Cofundadora do Compliance Women Committee – CWC. Mestrado Profissional Master of Laws (LLM)
em International Business Law pela Steinbeis University Berlin. Mestrado em Direito pela Unibrasil. Global Corporate Compliance pela Fordham University, International Management Business and Compliance pela Frankfurt University Applied of Sciences, Becoming an Effective Leader pela The University of Queensland. Lead assessor ISO 19600/37001 pela World Compliance Association. Mestre e docente especialista em compliance, governança corporativa, gestão de riscos, proteção de dados e healthcare. Experiência de mais de quinze anos na área corporativa. Advogada. Gerente Executiva na KPMG.

Liana Irani Affonso Cunha Crespo

Membro do grupo estratégico e do Comitê de Ética do Compliance Women Committee – CWC. Mestranda em Direito Político e Econômico pelo Mackenzie. Especialista em Compliance pelo Insead. Certificada em Compliance CCEP-I pela SCCE. Professora da Pós-graduação em Direito Digital e Compliance na Faculdade IBMEC/Damásio e nos cursos de compliance do Instituto ARC. Diretora de compliance responsável pela América Latina na Thermo Fisher Scientific. Advogada.

AIANE CAROLINA DOS SANTOS DA SILVA
Administradora de Empresas. Pós-graduada em Gestão Empresarial e Compliance. Coordenadora do curso de pós-graduação em Governança, Riscos e Compliance pela UNEPOS. Instrutora de cursos de formação em Compliance Officer. Diretora da empresa AC Compliance Empresarial e Consultoria Empresarial.

AMANDA MAIA RAMALHO
Coordenadora do Compliance Women Committee – CWC na Regional do estado do Pará. Advogada. Mestre em Direito pela UNAMA. Especialista em Compliance pelo Insper-SP. Certificada em Compliance pela LEC. Presidente da Comissão do OAB-Pará de Compliance, Combate à Corrupção e à Improbidade Administrativa. Professora do curso de Direito do CESUPA. Fundadora no Escritório Amanda Ramalho Advocacia e Compliance.

ANA CAROLINA MOREIRA BAVON
Advogada. Aluna especial do Mestrado em Filosofia Contemporânea na USP. Sócia Fundadora da Business for People Solução em Gestão das Diversidades.

ANA CLARA SCOFIELD
Advogada. Mestranda em Direito Internacional pela UERJ. Advogada no Schmidt, Valois, Miranda, Ferreira e Agel Advogados.

ANA JÚLIA GUERRA DO NASCIMENTO RAMOS
Física. Mestra e Especialista em Sistemas de Gestão da Qualidade pela UFF e SIDA-Suécia. Diretora de Compliance do Instituto Brasileiro da Qualidade e Inovação (IBQI). Pesquisadora aposentada do INMETRO. Ex-docente da UNESA e FATEC em Sistemas de Gestão. Auditora líder em Sistemas de Gestão de Antissuborno e Compliance. Membro ABNT/CEE 309 (ISO/TC309) Governança de Organizações.

ANDREA WIEZBICKI STRAPASSON
Advogada. Especialista em Compliance, Direito e Processo Penal. Vice-Presidente da Comissão de Compliance da Associação Brasileira de Advogados – Curitiba, Sócia-proprietária da “AWStrapasson Adv. e Consultoria,”. Professora de Compliance na Escola de Magistratura Federal do Paraná. Palestrante. Membro da Comissão de Compliance da OAB/PR.

ANDREIA CRISTINA LEVORATO SEGA
Bacharel em Ciências Contábeis pela FIJ em Jaú-SP, com registro no Conselho Regional de Contabilidade (CRC). Especialização em Contabilidade, Perícia e Auditoria na Unopar, e MBA em Gestão de Riscos e Compliance pela Trevisan em São Paulo-SP. Atuou em auditoria externa nas empresas KMPG e EY. Trabalha com foco em implantação de Auditoria Interna, em empresas familiares do agronegócio, como Grupo Frigol e atualmente no Grupo Grão de Ouro.

ANDREIA FERREIRA RIBEIRO
Economista. Mestre em Macroeconomia e Finanças pela Puc-Rio. MBA em Gestão Financeira, Controladoria e Auditoria pela FGV-Rio. Pós-graduada em Administração de Empresas pela FGV-Rio. Experiência de seis anos na área de Compliance. Analista de Compliance sênior na Ativa Investimentos. Experiência de seis anos na área de Compliance.

ANGELA NEVES
Administradora de Empresas. Contadora. Bacharel em Direito. Certificada em Compliance CCEP-I pela SCCE. MBA em Controles Internos e Compliance pela Trevisan Escola de Negócios. Compliance Officer na Indústria Aeronáutica em Portugal.

ANNE CAROLINE GONÇALVES MARQUES DE MEDEIROS PRUDÊNCIO
Cofundadora do Compliance Women Committee – CWC. Advogada. LLM em Direito Internacional pela Universidade de Heidelberg e Instituto de Direito Comparado Público e Direito Internacional Max-Planck (Heidelberg, Alemanha). LLM duplo em Direito Internacional – Comércio, Investimentos e Arbitragem pela Universidade do Chile. Especialista em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília. Certificado em Compliance, Fordham Law Summer Institute, Nova York e curso de extensão Business
and Compliance, Frankfurt University for Applied Sciences. Sócia do Prudêncio Advogados.

CAMILLA CONCEIÇÃO
Bacharel em Economia e Contabilidade. Especialista em Processos Gerenciais pela FGV. MBA em Controles Internos e Compliance pela Trevisan. Auditora e consultora, atua dando suporte à estrutura de compliance de empresas de grande porte há mais de dez anos. Sócia-fundadora da CAK Consultoria.

CAROLINA MARQUES
Advogada. Especialista em Direito Civil pela UFPE. Formação executiva em Compliance Anticorrupção pela LEC. Pós-graduanda em Direito Societário pela Fundação Getúlio Vargas – LLM. Consultora empresarial. Sócia do Em Conformidade Consultoria e Treinamentos em Compliance.

CATARINA RATTES
Advogada. Pós-graduada em Direito Societário e Mercado de Capitais pelo IBMEC-RJ. Especialista em Implementação e Gestão de Governança Corporativa pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC-SP). Experiência em companhias de capital aberto e Big Four. Professora na LEC – Legal, Ethics e Compliance e na FIA – Fundação Instituto Administração. Head da área de Compliance e Investigações e Coordenadora da Prática Pro Bono do escritório KLA Advogados. Graduada em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro.

CLAUDIA DA COSTA BONARD DE CARVALHO
Advogada. Pós-graduada em Direito Penal e Direito Processual Penal pela Universidade Estácio de Sá-RJ. Especialista em Criminal Compliance pelo IBEF-Rio. Membro do Centro de Pesquisa em Crimes Empresariais e Compliance CPJM-UERJ. Experiência de dez anos em assessoria criminal para vigilância privada. Autora de livros e artigos de compliance.

DANIELE DE OLIVEIRA TÁVORA PESCADINHA
Membro do Grupo Estratégico e Coordenadora do Compliance Women Commitee – CWC no Estado do Rio de Janeiro. Advogada, Compliance Officer, Regional General Counsel e LATAM. LLM em International Business na University of British Columbia e extensão em Trade Commerce na BCIT/Vancouver. Especialista em Compliance pela LEC. Professora na LEC. Facilitadora na CompliancePME. Leader as Coach pela SBC. Membro do Instituto Ethos, Movimento Empresarial pela Integridade e Transparência, SCCE e Firjan.

DAYSE SANDRA ALBUQUERQUE ALVES
Advogada. Especialista em Compliance e Criminalidade Empresarial pela UERJ. Especialista em Direito Público pela UGF. Procuradora federal aposentada. Ex-procuradora-chefe junto ao Inmetro. Ex-procuradora substituta junto à FBN e ex-docente de Direito Administrativo pela Unig.

FERNANDA LESSA BARRETO DE FREITAS
Advogada. Mestranda em Direito da Regulação pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Mestre em Direito Societário pela New York University. Pós-graduada em Direito Societário e Mercado de Capitais pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).

FERNANDA FRAGOSO
Advogada. Auditora Líder em Antissuborno e Compliance ABNT NBR ISO 19600/37001. Palestrante. Professora. Mestranda e doutoranda em Ciências Jurídicas na Universidade Autónoma de Lisboa. Membro da Comissão de Compliance da ABA/RJ. Coordenadora e Professora da Pós-graduação em Governança Corporativa e Compliance na AVM, e de Compliance no Setor Imobiliário na ABADI/RJ. Diretora da Bureau Compliance Consultoria. Autora de diversos artigos e livros na área de Compliance e Proteção de Dados.

FRANCINE DA SILVA PACHECO GONÇALVES
Coordenadora do Compliance Women Committee – CWC na Regional do Estado do Paraná. Advogada. Especialista em Governança Corporativa e Compliance pela FAE Business School. Sócia da consultoria iForense – Inteligência Forense.

GABRIELA BLANCHET
Advogada. Mestre em Direito pela FGV/SP. Pós-graduada em Direito Tributário pela PUC/SP. Especialista em Governança Corporativa e Compliance pela Universidade de Coimbra. Diretora Executiva do Instituto Brasileiro de Direito e Ética Empresarial – IBDEE e Coordenadora da comissão de Ética, Diversidade e Igualdade. Membro da Comissão de Compliance da Academia Brasileira de Ciências Criminais – ABCCRIM. Membro do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa – IBGC. Sócia fundadora do Blanchet Advogados, líder da área de Governança Corporativa, Riscos e Compliance.

GLAUCIA MIRANDA SILVA DE ASSIS
Graduada em Relações Internacionais pela Universidade Católica de Brasília. Pós-Graduada pela USP-Esalq em Gestão do Negócio. Certificação em Compliance CPC-A/FGV. Certificada pela RINA Brasil como Auditor Interno ISO 37001:2016 – Sistema de Gestão Antissuborno. Global Corporate Compliance pela Fordham University, NY. Consultora Sênior em Compliance pela TIM Brasil S.A.

HELOISA DE CARVALHO FEITOSA VALADARES
Advogada, professora universitária, consultora em integridade corporativa e palestrante. Doutoranda em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Mestre em Direito Constitucional pela Universidade Federal Fluminense. Especialista em Direito Penal e Processo Penal pela Escola Superior de Advocacia de Pernambuco. Certified Expert in Compliance (Instituto ARC). Certified Expert in Internal Investigation and Corporate Counterintelligence (ESENI). Pesquisadora e autora com publicações nacionais e internacionais.

ISABEL FRANCO
Embaixadora do CWC – Membro do Comitê de Ética do CWC. Advogada. Mestre em Direito Internacional pela Fordham University NY. Ampla experiência em legislação anticorrupção, investigação e crimes do colarinho branco, com especial ênfase nas leis norte-americanas. Sócia responsável pela área de Compliance, Investigação e White Collar no escritório Azevedo Sette Advogados.

IZABEL DE ALBUQUERQUE PEREIRA
Advogada. Doutoranda em Direito pela Universidade Nova de Lisboa (UNL). Mestre em Direito Internacional pela UERJ. Pós-graduada em Direito Empresarial pelo IBMEC. Certificada em Compliance (CCEP-I) pela SCCE. Membro fundadora do NOVA Compliance Lab (NCL). Membro fundadora do Instituto Compliance Rio (ICRio). Responsável pela área de Ethics e Legal Compliance da TAP.

JANNY RIBEIRO CASTRO
Economista. MBA em Finanças Corporativas pelo IBMEC/RJ. Experiência de quase 30 anos no mercado financeiro. Experiência de quinze anos no Compliance bancário. Foi membro dos comitês de compliance e PLD junto à Anbima, ABERJ, Febraban e ABBC. Foi coordenadora do Grupo Técnico de fraudes pela ABBC. Sócia-fundadora e presidente do Conselho Fiscal do Instituto de Compliance Rio (ICRio) e representante do ICRio no GT de Anticorrupção do Pacto Global da ONU. Professora convidada nos cursos de compliance organizados pela Anbima, Trevisan, IBGC e CEPED da UERJ. Atua como Consultora de Conformidade para Fintechs.

JOICY KELLEN SOARES
Advogada. Especialista em Direito Digital e Compliance pela Faculdade IBMEC São Paulo/Instituto Damásio de Direito. Especialista em Direito Público pela Fundação Escola do Ministério Público do PR. Certificada pela Legal Ethics & Compliance/CPC-A.

JULIANA OLIVEIRA NASCIMENTO
Cofundadora do Compliance Women Committee – CWC. Advogada. Gerente Executiva na KPMG. Mestre e docente especialista em Compliance, Governança Corporativa, Gestão de Riscos, Proteção de Dados e Healthcare. Experiência de mais de quinze anos na área corporativa. Mestrado Profissional Master of Laws (LLM) em International Business Law pela Steinbeis University Berlin. Mestrado em Direito pela Unibrasil. Global Corporate Compliance pela Fordham University, International Management Business and Compliance pela Frankfurt University Applied of Sciences, Becoming an Effective Leader pela The University of Queensland, Lead Assessor ISO 19600/37001 pela World Compliance Association.

KARINE APARECIDA DE OLIVEIRA DIAS ESLAR
Coordenadora do Compliance Women Committee – CWC da Regional do estado de Goiás. Advogada. – Experiência de vinte anos em direito empresarial. Certificada em compliance pela Universidad del Cema, – Argentina e normativa ISO 19.600 pelo IFCA. Especialista em interpretação das normas ISO 19600 e 37001 pela Bureau Veritas e Curso em ética e compliance pelo Insper. Coordenadora da pós-graduação em Compliance, Gestão de riscos e Lei anticorrupção pelo Instituto Monte Pascoal.

LIANA IRANI AFFONSO CUNHA CRESPO
Membro do grupo estratégico e do Comitê de Ética do Compliance Women Committee – CWC. Advogada. Mestranda em Direito Político e Econômico pelo Mackenzie. Especialista em Compliance pelo Insead. Certificada em Compliance CCEP-I pela SCCE. Professora da Pós-graduação em Direito Digital e Compliance na Faculdade IBMEC/Damásio e nos cursos de compliance do Instituto ARC. Diretora de Compliance responsável pela América Latina na Thermo Fisher Scientific.

LUANA CARDOSO
Advogada. Pós-graduada em Direito Público pela Universidade Federal Fluminense (UFF). Especialista
em Compliance pela LEC. Experiência em direito do consumidor, civil e processo civil. Formação em LGPD pela Privacy Academy.

LUANA LOURENÇO
Bacharel em Direito. LLM em Direito Empresarial com especializaçã o em Compliance Avançado pela FGV Direito Rio. Mediadora de conflitos pelo Mediare. Aluna do MBA em Management do IAG PUC RIO. Professora convidada de pós-graduação na Universidade Católica do Salvador (UCSal) e no CEPED/UERJ em Governança Corporativa e Compliance. Pioneira da Governança Humanizada. Associada fundadora do ICRio. Membro da Society of Corporate Compliance and Ethics (SCCE). Membro da World Compliance Association (WCA). Membro do IBGC. Embaixadora e Chapter Leader do Capitalismo Consciente Brasil-Regional RJ. Diretora da Ocean Governança Integrada.

MARCIA MUNIZ
Advogada. Certificada pela American Society of Compliance and Ethics. Experiência de vinte anos na liderança e implementação de departamentos jurídicos e compliance de grandes multinacionais, como Philip Morris, Peugeot Citroen, HP e Hyundai. Diretora jurídica, compliance e data protection officer da Cisco.

MARIA MACIEL ZELNER
Advogada. LLM em Direito Empresarial Internacional pela Fordham Law School. Certificada em compliance pela CISI e pela Fordham University. Experiência como assessora jurídica no STF e especialista em Conhecimento de Cliente e Antilavagem de Dinheiro na JPMorgan em Nova York, EUA. Consultora na MZelner Consultoria em Compliance.

MARIANA DE ALMADA JEVEAUX
Advogada. Pós-graduada em Compliance, Lei Anticorrupção Empresarial e Controle da Administração Pública pela Faculdade de Direito de Vitória (FDV). Secretária da Comissão de Compliance da OAB/SP Pinheiros. Consultora de Strategic & Compliance Risk na KPMG.

MARINA CYRINO
Advogada. Mestre em Direito da Regulação pela FGV Direito Rio. LLM pela Northwestern School of Law. Graduada em Direito pela UERJ. Advogada no Schmidt, Valois, Miranda, Ferreira e Agel Advogados.

MARISE BARRETO DOS SANTOS
Administradora. Economista. Pós-graduada em Direito do Petróleo Gás e Energia e em Administração. Líder, gestora de pessoas, processos e trabalhos de compliance e auditoria interna na Petrobras (Brasil e exterior). Foi gestora do Programa Petrobras de Prevenção da Corrupção (PPPC), Gerente Geral de Compliance e Consultora Sênior. É porta voz de compliance, professora na Universidade Petrobras e palestrante.

MAYKEL PONÇONI
Doutoranda e Mestre em Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Doutora em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidad del Museo Social Argentino (UMSA). Membro da Academics Stand Against Poverty (Asap), da Rede Internacional de Excelência Jurídica. Servidora do Governo do Estado de Mato Grosso na Unidade Setorial de Correição.

MIRELA MIRÓ ZILIOTTO
Advogada. Mestranda em Direito Econômico e Desenvolvimento pela PUC-PR. Especialista em Direito Administrativo Aplicado pelo Instituto Romeu Felipe Bacellar. Sócia do Escritório Pironti Advogados, coordenadora da área de licitações e contratos.

PRISCILLA DE CARVALHO AMARAL
Advogada. Especialista em Direito Público. Experiência em Direito Societário, Contratual e Administrativo. Experiência como escrivã da Polícia Civil do Espírito Santo. Consultora na área de Forensics na EY (investigations and compliance).

RENATA OLIVEIRA DE REZENDE
Advodaga. MBA em Gerenciamento de Projetos pela FGV-RJ. MBA pelo IUP Madrid em Gerenciamento de Pessoas. Pós-graduada em Direito Empresarial pela PUC/RJ. Título de Mediação e Resolução de Conflitos pela CBMA-RJ. Gerente jurídica e de compliance da América Latina da Harsco Metals Ltda.

ROGERIA GIEREMEK
Embaixadora e Membro do Comitê de Ética do Compliance Women Committee – CWC. Advogada. Mestre em Direito Administrativo. Presidente da Comissão Permanente de Estudos de Compliance do Iasp (Instituto dos Advogados de São Paulo). Presidente da Comissão Especial de Estudos de Compliance da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), secção São Paulo. Chief compliance officer da Latam Airlines Group.

ROSANA KIM JOBIM
Advogada. Doutoranda e Mestre em Direito pela UFRGS. Especialista em Direito e Processo do Trabalho pela Uniderp. Especialista em Direito Público pela Imed. Pesquisadora vinculada ao grupo de pesquisa CNPq: Direito e Fraternidade. Professora convidada em cursos de pós-graduação. Cofundadora do Instituto Compliance Trabalhista.

SIMONE HENRIQUE
Advogada. Doutoranda e mestre em Direitos Humanos pela Universidade de São Paulo. Inscrita nos quadros OAB/SP.

TATIANA DOS SANTOS RIBEIRO STRAUCH
Consultora Jurídica. Diretora Executiva de Pesquisa do Centro de Estudos Empírico Jurídicos. Pesquisadora do Grupo de Pesquisa, Ensino e Extensão em Direito Administrativo Contemporâneo (GDAC). Cursou Pós-graduação em Direito da Administração Pública pela Universidade Federal Fluminense (UFF), Curso Internacional de Direito Penal Econômico pelo IBCCRIM em conjunto com a Universidade de Coimbra, e Graduação em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).

THAIS ALVES DA SILVA
Bacharel em Ciências Contábeis. MBA em Finanças pelo IBMEC. Professora em diversas instituições como a UERJ, o IARJ, a AmCham, a KBS. Sócia da KPMG com experiência de vinte anos em Big 4 e atuação na condução de investigações forenses, na prevenção, detecção e remediação de fraudes, casos de lavagem de dinheiro, conflitos de interesse, nepotismo, disputas, perícias e compliance das leis anticorrupção.

THAÍS PINHEIRO
Advogada. Especialista em Direito Penal Econômico pela Fundação Getúlio Vargas. Pós-graduada em Processo Penal pela Universidade de Coimbra em conjunto com o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. Advogada na área de penal empresarial do escritório KLA Advogados.

THEREZA MOREIRA
Bacharel em Ciências da Computação com ênfase em Análise de Sistemas. Pós-graduada em Compliance e Integridade Empresarial pela PUC-MG. Pós-graduanda em Direito Digital pelo IBMEC SP. Especialista em Petróleo e Gás pela COPPE UFRJ. Certificada em Compliance CEC pelo Instituto ARC e CPC-A pela LEC. Certificada pela EXIN como PDPE e ISFS. Professora da UNIbp. Associada do ICRio. Atua como consultora especialista em projetos de adequação a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados).

VITTORIA MAIA MANTUANO
Engenheira de Produção. Especialista em Finanças pelo Curso Jovens Profissionais da Alumni Coppead. Analista de Compliance Pleno na Oi S.A.

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